本文转自【澎湃新闻】；
一犯罪团伙(huo)组织雇用大量国(guo)内人员(yuan)至境外搭建(jian)诈骗窝点，设多个(ge)关(guan)联“博(bo)彩(cai)”网站或虚拟币投资平台，打着(zhe)“导师指导”“稳赚不赔”等旗号，实(shi)施电信网络诈骗。
7月4日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检(jian)察院（以下简称“静安区检(jian)察院”）获悉，此前，该院办理了这样一起案件，经该院提起公(gong)诉，80余名被告人陆(lu)续以诈骗罪，帮助(zhu)信息网络犯罪活(huo)动罪，掩饰、隐(yin)瞒犯罪所得罪等获刑。
“我(wo)老乡说是去(qu)境外搞博(bo)彩(cai)，一个(ge)月工资至少有七八(ba)千元。可到了境外，我(wo)才知道这个(ge)公(gong)司的博(bo)彩(cai)平台是专门用来诈骗的。”“公(gong)司可以控制网络赌博(bo)、投资平台，客户基本都是亏钱。”“公(gong)司不让我(wo)们用真名，我(wo)们都是用绰号称呼彼此。”若干名赴境外诈骗窝点参与诈骗后(hou)返(fan)回国(guo)内的人员(yuan)（下称“回流人员(yuan)”）到案后(hou)作出上述自白。
老人投资虚拟币，两千多万元存款打水漂
2022年12月初，家(jia)住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申请(qing)，添加对方后(hou)被拉入一个(ge)炒股群，群内有“资深导师”教成员(yuan)如何通过炒股发家(jia)致(zhi)富。
将信将疑(yi)的王老伯按照“资深导师”的方法投资，没想到竟然小赚了几笔，但随后(hou)就开(kai)始亏损。此时，“资深导师”告诉王老伯，现在股市行情不好，投资虚拟币回报率更高。王老伯相信了，随即又(you)被拉入另一个(ge)投资群，并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品(pin)。一开(kai)始，王老伯充值兑换40美元投资，对方通过支付宝转账给他(ta)800余元人民币。见有盈利，王老伯逐步加大投资力度。至2023年1月，王老伯已陆(lu)续往平台充值累计(ji)人民币2700余万元，购买的虚拟币产品(pin)均(jun)“中签”，后(hou)台账户本金加收益显(xian)示已达人民币2亿余元。
然而，当王老伯想将账户内的收益提现时，却发现无法操作，联系客服后(hou)，对方以要支付个(ge)人所得税、系统维护等理由(you)拖延。僵持中，王老伯意(yi)识到自己可能被骗了，遂向上海市公(gong)安局静安分局（下称“静安分局”）报案。
静安分局随即展开(kai)侦查，经资金追溯、轨(gui)迹排查等，很快锁定了以李某（另案处理）为首的跨境电信网络诈骗团伙(huo)。2023年2月至同年4月，警方在全(quan)国(guo)各地先后(hou)抓获59名回流人员(yuan)。
跨境“公(gong)司化运作”诈骗团伙(huo)浮出水面
为快速(su)厘清该团伙(huo)组织框架、查明犯罪手法，静安区检(jian)察院依法介入案件，从工作内容、赴境外时长、主客观证据标(biao)准等方面出发，引导侦查人员(yuan)取证。至此，一个(ge)层级(ji)清晰、分工明确、手法隐(yin)蔽的跨境“公(gong)司化运作”诈骗团伙(huo)浮出水面……
经查，该团伙(huo)以李某为首，组织、雇用大量国(guo)内人员(yuan)至境外搭建(jian)诈骗窝点，以“某某公(gong)司”为名，下设“某某国(guo)际(ji)”“某某城”等多个(ge)关(guan)联“博(bo)彩(cai)”网站或虚拟币投资平台，打着(zhe)“导师指导”“稳赚不赔”等旗号，实(shi)施电信网络诈骗。
该组织架构严密，“公(gong)司”分多个(ge)层级(ji)，除最高层的“老板”外，下设“主管”“大组长”“小组长”等多个(ge)管理层；分工明确，先以“网络赌博(bo)”“理财投资”等名义，将潜在群体引诱至群内，再(zai)通过在群内安插“群托”负责(ze)“炒群”，编造“稳赚不赔”“获利不菲(fei)”等虚假事实(shi)，诱导目(mu)标(biao)下载或登录该诈骗团伙(huo)搭设的各类(lei)App，最后(hou)直接利用后(hou)台控制输(shu)赢、限制提现等手法攫取钱款。
截至案发，除王老伯外，还有30余名被害人受(shou)骗。2023年5月至11月间，与该组织有关(guan)的案件陆(lu)续被移送至静安区检(jian)察院审查起诉。
经查，该团伙(huo)已形成“平台搭建(jian)、推广引流、支付结算”的黑(hei)灰产业(ye)链，且反侦查意(yi)识较强，在境外均(jun)用绰号交流，回国(guo)后(hou)又(you)处于分散状态。办案人员(yuan)认识到，要想确保打击无遗漏，还要深挖细查上下游关(guan)联犯罪。
为此，承(cheng)办检(jian)察官通过前期已查明的各成员(yuan)具体分工及已到案人员(yuan)情况，快速(su)锁定犯罪团伙(huo)中从事人员(yuan)管理、后(hou)台控制等工作的核心人员(yuan)，在证据确实(shi)、充分基础上，以涉(she)嫌(xian)诈骗罪先行批准逮(dai)捕，并交由(you)公(gong)安机关(guan)依法开(kai)展跨境追捕。目(mu)前，该诈骗团伙(huo)头目(mu)已被抓获。
同时，检(jian)察官发现，虽然犯罪团伙(huo)通过现金发放大部分违法所得，但仍有部分人员(yuan)会使用手机兑换人民币，遂以此为突(tu)破口，详细排摸是否存在其他(ta)赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员(yuan)，及时追诉，并对其中与境外诈骗人员(yuan)存在犯意(yi)联络、稳定提供技术支持的前端(duan)黑(hei)产人员(yuan)，依法认定诈骗罪共犯，从严惩处。截至目(mu)前，静安区检(jian)察院共制发追诉文书30余份(fen)，其中，已有10余名追逃(tao)人员(yuan)陆(lu)续到案。
打破涉(she)案人员(yuan)脱罪妄想
“有的回流人员(yuan)提出诸多不知情、没参与等辩解(jie)，想要撇清与诈骗窝点的关(guan)系。我(wo)们坚持以证据为核心的刑事指控体系，让客观证据‘开(kai)口说话’。”承(cheng)办检(jian)察官说。
“我(wo)不知道”“没有看(kan)到过”“不认识”……李某到案后(hou)，仍觉得自己可以“逃(tao)过一劫”，在接受(shou)讯问时总是顾(gu)左右而言(yan)其他(ta)，甚至还杜撰了打工经历，试(shi)图(tu)和犯罪窝点撇清关(guan)系。检(jian)察官从客观证据切入，结合相关(guan)电子数据、书证等很快锁定李某的犯罪行为，将其批捕。随着(zhe)调查深入，越来越多的同案犯指证李某参与境外犯罪，结合银行流水等证据，可以证实(shi)其参与犯罪长达近(jin)半年。面对上述证据，李某最终(zhong)承(cheng)认其赴境外后(hou)没多久就知道“公(gong)司在做(zuo)诈骗的事”，但仍心存侥幸留在了公(gong)司工作。
在被抓之前，犯罪嫌(xian)疑(yi)人赵某已有一次赴境外从事跨境电诈的“履历”，后(hou)回国(guo)未满一年，她又(you)赴境外在另一家(jia)公(gong)司做(zuo)客服。被问到为何再(zai)次铤而走险时，赵某说，“想赚钱，干这个(ge)没有技术含量……在国(guo)外都是用外币结算，我(wo)觉得不会被抓……”
赵某的说辞显(xian)然不能帮助(zhu)她逃(tao)避法律(lu)惩罚(fa)。案发后(hou)，静安区检(jian)察院及时与公(gong)安机关(guan)研究，确定追赃挽损思路，加大对涉(she)案资金的穿透分析，持续“打财断血”。最终(zhong)，相关(guan)涉(she)案人员(yuan)在境外的违法所得亦会被依法追缴——“赚钱”与“不会被抓”，都成了一场梦。
2023年6月至12月，静安区检(jian)察院陆(lu)续以诈骗罪，帮助(zhu)信息网络犯罪活(huo)动罪，掩饰、隐(yin)瞒犯罪所得罪等对80余名被告人提起公(gong)诉。2023年7月至今年4月，法院陆(lu)续对上述部分被告人作出一审判决，判处有期徒刑三年六个(ge)月至拘役六个(ge)月不等刑罚(fa)，各并处数额(e)不等罚(fa)金，其余案件在进一步审理中。