日前，随着福建省龙岩市中级法院作出维持原判的终审裁定，一审被判处(chu)十(shi)八年有期徒刑，并处(chu)罚金(jin)855万元的被告人李某滨流下了悔恨的泪水(shui)，等待他的将是十(shi)余年的铁窗生活。
至此，这起由最高检、公(gong)安部挂牌督办的特大(da)跨(kua)境电(dian)信网络诈骗案，在司(si)法机关的通力协作下尘(chen)埃落定。
诈骗窝(wo)点藏在宾馆里
2018年至2021年间，听(ting)闻缅北“能赚大(da)钱”，李某滨便通过“蛇头”偷渡至缅甸(dian)，向他人承租场地用于(yu)实施(shi)电(dian)信网络诈骗，并伙(huo)同(tong)其他洗钱团伙(huo)帮助诈骗团伙(huo)转移赃款。
尝到甜头后，李某滨等人开始“扩大(da)规模”，将缅甸(dian)某宾馆改造成集诈骗工作室(shi)、通信网络连接、安保食宿为一体的诈骗窝(wo)点，为境内外诈骗团伙(huo)提供场所(suo)、生活、安全、技术保障等帮助，招募他人组成诈骗团伙(huo)在某宾馆内实施(shi)电(dian)信网络诈骗犯罪，并在宾馆成立“卡部”帮助宾馆内的诈骗团伙(huo)转移诈骗所(suo)得(de)及产(chan)生的收益，逐(zhu)渐形成以李某滨为首要分子，廖某敏、林某龙等人为主要成员的电(dian)信网络诈骗犯罪集团。在某宾馆存续期间，李某滨等人累计收取租金(jin)达3000万元，在宾馆内参与诈骗的人数最多(duo)时(shi)达到1000余人。
该犯罪集团及其相(xiang)关联的电(dian)信网络诈骗集团、团伙(huo)将业(ye)务拓展至老挝、尼泊尔等地，对(dui)我国(guo)公(gong)民实施(shi)“杀猪盘”、虚(xu)假(jia)投资(zi)理财、“刷单返利”等类型电(dian)信网络诈骗。截至案发，已关联境内涉诈案件被害人700余名，涉案金(jin)额(e)近亿元。
2021年6月，龙岩市公(gong)安机关陆续对(dui)李某滨等人跨(kua)境电(dian)信网络诈骗系列案立案侦查。2021年7月至12月，龙岩市公(gong)安机关先后开展三次集中收网行(xing)动，成功抓获李某滨及其他犯罪嫌疑人共69人，并逐(zhu)步拓展出三个子专案。2022年4月，最高检、公(gong)安部将该专案列为首批挂牌督办的特大(da)跨(kua)境电(dian)信网络诈骗案件。
数百页电(dian)子数据中找到关键证据
由于(yu)该系列案件犯罪分子长期盘踞在缅北地区，证据量大(da)且分散，囿于(yu)当时(shi)缅北地区武装势(shi)力割(ge)据状况(kuang)，公(gong)安机关难以通过国(guo)际(ji)司(si)法协作获取境外犯罪证据，导致该专案的在案证据以言词证据为主，用于(yu)定罪量刑的客观证据尚显不足(zu)。
为夯实证据基础，深挖境内外犯罪团伙(huo)，龙岩市检察院指(zhi)导各基层检察院从现有证据上寻找突(tu)破口(kou)，从碎片化的书证中挖掘隐藏的关联犯罪线索，依法介入引导公(gong)安机关整合(he)碎片化证据。经过深挖严查，专案组成功梳理出了涉案人员的层级分布，精(jing)准锁定幕后金(jin)主、首要分子十(shi)余人，并通过案件串并联、细化归并证据等方式(shi)，从而得(de)以构建牢(lao)固的指(zhi)控体系，攻克证据难题。
“我们通过细化梳理李某滨等人的犯罪证据，引导公(gong)安机关在多(duo)达数百页的电(dian)子数据中找到了关键证据，最终认定诈骗金(jin)额(e)达到数额(e)特别巨大(da)标准，依法对(dui)其予以严惩(cheng)。”龙岩市新罗(luo)区检察院副检察长谢龙生说。
除(chu)了加强对(dui)专案主犯犯罪事实和证据的审查，对(dui)于(yu)为诈骗团伙(huo)提供转账帮助、技术支持的犯罪分子，办案机关也绝不能纵容(rong)。
上杭县检察院专案承办检察官马丽娟介绍说：“在办理欧(ou)某案时(shi)，我们通过从犯罪嫌疑人手机中恢复提取到的近3万页的QQ聊天记录进行(xing)分析，推(tui)翻了其违法所(suo)得(de)较(jiao)小的辩解，最终，依法以帮助信息网络犯罪活动罪对(dui)其提起公(gong)诉(su)。”
斩断跨(kua)境电(dian)诈的“血脉”
定罪问题解决了，追赃挽损工作也不能落下。
因为跨(kua)境电(dian)信网络诈骗涉案资(zi)金(jin)流转快、去向复杂，地下钱庄、跑分平(ping)台、虚(xu)拟货币等涉及其中，拦截止付、资(zi)金(jin)追踪不易，追缴犯罪所(suo)得(de)极为困难。因此，在办理跨(kua)境电(dian)信网络诈骗案件过程中，更要坚持应追尽追，将追赃挽损贯穿全部环节之中。
在专案办理过程中，公(gong)安机关查扣了犯罪嫌疑人的大(da)量财物，其中不乏房产(chan)、豪华轿车、黄金(jin)、奢侈品、虚(xu)拟货币等物品，总价值高达2亿余元。为了进一步加大(da)追赃挽损力度，铲除(chu)电(dian)信网络诈骗犯罪集团的经济基础，各承办检察院通过引导公(gong)安机关对(dui)犯罪分子的资(zi)产(chan)全面(mian)清查、扣押，督促将扣押的高价值物品及时(shi)鉴定、拍卖，尽可能追缴诈骗分子一切非法所(suo)得(de)。
为了更好树立司(si)法机关办理电(dian)信网络诈骗犯罪案件“打财断血”的鲜明导向，除(chu)李某滨案外，各承办检察院还(hai)充(chong)分适用认罪认罚从宽程序，积极动员专案的其他犯罪嫌疑人在审查起诉(su)阶段主动退赃，同(tong)时(shi)通过量刑建议，引导法院加大(da)罚金(jin)刑的适用力度，推(tui)动“打财断血”走深走实，最大(da)限度挽回被害群众损失。
截至目前，检察机关陆续对(dui)该专案的122名犯罪分子提起公(gong)诉(su)，法院已经全部作出有罪判决。除(chu)李某滨外，已到案的10名首要分子、骨干成员分别被判处(chu)十(shi)八年至三年二个月不等的有期徒刑，各并处(chu)数额(e)不等罚金(jin)；其余112名犯罪集团的一般(ban)参与人员分别被判处(chu)有期徒刑七(qi)年至七(qi)个月，各并处(chu)数额(e)不等罚金(jin)。