“换(huan)钱党”衍生违法犯罪涉案人(ren)员(yuan)在珠海市拱北(bei)口岸被移交。
7月5日，公安部举行新闻发布会，通报依法严(yan)厉打击“换(huan)钱党”衍生违法犯罪相关情况。
其中，广东警方打掉3个使用“练(lian)功券”实施汇兑的诈骗团伙，侦(zhen)破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获(huo)犯罪嫌疑人(ren)101名，涉案金额14.7亿(yi)元。
据悉，近年来受暴利驱使，在澳门非法为个人(ren)或(huo)组织提供大额现金兑换(huan)，以及向赌客提供高(gao)利贷服(fu)务的群体不断扩大，由此诱发衍生斗殴、盗窃、诈骗、抢(qiang)劫、绑架、杀人(ren)等违法犯罪案件日益(yi)增多。
“换(huan)钱党”诱发偷渡等违法犯罪
近期，全国公安机关打击整治“换(huan)钱党”等违法犯罪专项工作部署会在京召开，要求坚决(jue)遏制“换(huan)钱党”等违法犯罪发展蔓延(yan)态势。
会议指出，近年来，受暴利驱动(dong)，在澳门非法为个人(ren)或(huo)组织提供大额现金兑换(huan)以及高(gao)利贷服(fu)务的“换(huan)钱党”群体规模快速扩大，并(bing)诱发斗殴、诈骗、盗窃、偷渡等违法犯罪，严(yan)重影响当地社会治安稳定。各地公安机关要加强与澳门警方的协作配合，全力推动(dong)打击整治工作取得新成效。
会议强调，要快侦(zhen)快破现案，全力缉捕逃犯，深挖案件线索，查清金主骨干，全链条摧毁犯罪团伙，要严(yan)厉打击诈骗犯罪，加强专案攻坚，组织集中收网，全力侦(zhen)破“练(lian)功券”、假汇款等诈骗案件，坚决(jue)铲除为“换(huan)钱党”诈骗犯罪提供支撑服(fu)务的黑灰(hui)产业链条。
幕(mu)后(hou)金主年获(huo)利15亿(yi)港元
据公安部刑事侦(zhen)查局副局长陈士渠介绍，近年来，有组织赴澳门从事非法买卖(mai)外汇的“换(huan)钱党”人(ren)员(yuan)明显增多，衍生诈骗、抢(qiang)劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生。
陈士渠介绍，“换(huan)钱党”受幕(mu)后(hou)金主操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换(huan)港币，采用“蚂蚁搬家”方式(shi)将港币现金带(dai)至澳门，在澳门赌场(chang)、酒店附(fu)近招揽换(huan)汇客户、商(shang)定换(huan)汇汇率，实施港币现金和境内(nei)人(ren)民币账户转(zhuan)账的交易，每年幕(mu)后(hou)金主大约获(huo)利15亿(yi)港元。
暴利驱动(dong)使“换(huan)钱党”群体规模快速扩大，由此诱发衍生斗殴、盗窃、诈骗、抢(qiang)劫、绑架、杀人(ren)等违法犯罪案件日益(yi)增多。据悉，有的在汇兑过程中利用“练(lian)功券”、假筹(chou)码冒充真币真筹(chou)码，严(yan)重侵害公众财产权益(yi)；有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务，严(yan)重扰乱经济秩序；有的针对(dui)游客或(huo)其他“换(huan)钱党”实施盗窃、抢(qiang)劫、绑架等犯罪，严(yan)重影响公众安全感。
捣毁一(yi)批地下钱庄
近年来，在公安部部署下，内(nei)地警方会同澳门警方相继侦(zhen)破“10·11”涉黑跨境赌博案、“5·04”澳门赌场(chang)杀人(ren)案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一(yi)系(xi)列大要案件，抓获(huo)一(yi)批犯罪团伙，捣毁一(yi)批地下钱庄，遏制相关违法犯罪发展蔓延(yan)。
据介绍，吉林警方破获(huo)蔺某(mou)权非法经营案，蔺某(mou)权多次在澳门从事非法汇兑活动(dong)，涉案金额1000万元；江西警方破获(huo)苏某(mou)媚等出售出入境证件案，抓获(huo)涉案人(ren)员(yuan)30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名；广东警方打掉3个使用“练(lian)功券”实施汇兑的诈骗团伙，侦(zhen)破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获(huo)犯罪嫌疑人(ren)101名，涉案金额14.7亿(yi)元。在珠海组织开展常态化边检拦截(jie)、澳门遣返“换(huan)钱党”人(ren)员(yuan)接收审(shen)查工作，累计接收审(shen)查53人(ren)，已立案采取强制措施16人(ren)。
陈士渠表示，公安部将继续强有力的措施，依法惩处“换(huan)钱党”衍生违法犯罪行为。公安机关提醒(xing)赴澳门的内(nei)地居民，严(yan)格遵守两地法律法规和货币政策，通过合法正规途径兑换(huan)货币，不做非法交易，共同维护内(nei)地与澳门的社会稳定和经济秩序。
案例
广东
破获(huo)两起地下钱庄案，涉案10亿(yi)元
珠海市公安局副局长牛岩军在发布会上介绍，近期，在公安部统一(yi)指挥下，珠海市公安机关于珠海市拱北(bei)口岸开展集中收网行动(dong)，共抓获(huo)陈某(mou)霞、李某(mou)威等13名犯罪嫌疑人(ren)，捣毁地下钱庄3个，现场(chang)查获(huo)港币10万元，查扣手机、POS机、账本及银行卡等一(yi)批作案工具，冻(dong)结(jie)扣押涉案资金390万元。
经查，犯罪嫌疑人(ren)陈某(mou)霞等人(ren)以拱北(bei)莲花路顺安国际旅行社为掩护，以对(dui)敲(qiao)形式(shi)为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿(yi)元。犯罪嫌疑人(ren)李某(mou)威等人(ren)在拱北(bei)开设(she)环(huan)澳商(shang)务公司(si)，以环(huan)澳商(shang)务公司(si)为掩护从事非法买卖(mai)外汇等犯罪活动(dong)，为过境游客等群体兑换(huan)人(ren)民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿(yi)元。
牛岩军称，珠海公安机关将按照(zhao)公安部部署，持续加强线索研判，以专案攻坚为牵引，全链条打击“换(huan)钱党”衍生违法犯罪活动(dong)；另一(yi)方面持续强化巡(xun)查整治，协同金融监管部门加强对(dui)拱北(bei)口岸地区(qu)的联合巡(xun)查，依法严(yan)厉打击地下钱庄违法犯罪活动(dong)，为两地金融秩序及人(ren)民生命财产安全保驾护航。
吉林
在赌场(chang)非法兑换(huan)货币，涉案逾千万
吉林省四平市公安局副局长肖(xiao)涤海介绍，今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙(long)嘉机场(chang)将涉嫌非法汇兑的蔺某(mou)权抓获(huo)，在现场(chang)查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。
经查，犯罪嫌疑人(ren)蔺某(mou)权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖(mai)外汇活动(dong)。该嫌疑人(ren)在澳门“威尼(ni)斯人(ren)”“美(mei)狮”“银河”等多个大型赌场(chang)通过微信、支付宝、银行卡等方式(shi)，以略高(gao)于汇率的价格为赌客非法兑换(huan)货币并(bing)从中赚取差价。此外，该人(ren)还非法持有多张(zhang)银行卡，伙同他人(ren)在地下钱庄为来澳门各个赌场(chang)中的赌客非法兑换(huan)货币。
目前，经公安机关查明，这起案件涉案金额1000余万元。
江西
骗取出入境证件，协助百余人(ren)偷渡
通报会上，江西省南昌市公安局副局长郑义端介绍，2023年6月30日，南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索，发现涉案人(ren)员(yuan)李某(mou)远通过虚构澳门邀请函、挂靠中介公司(si)缴纳社保的方式(shi)，骗取出入境证件，并(bing)频繁出入珠海、澳门边境口岸，十分反常。
郑义端表示，2023年10月，专案组先后(hou)派出5个抓捕小(xiao)组赴广东、上海等地开展集中收网行动(dong)，将苏某(mou)媚、赖某(mou)冠、黄某(mou)霞等30名犯罪嫌疑人(ren)抓捕到案。
经查，2019年以来，犯罪嫌疑人(ren)苏某(mou)媚等人(ren)以经营亿(yi)成投资劳务公司(si)为伪装，招揽“中介”并(bing)通过抖音直播推广吸引有赴澳门意图人(ren)员(yuan)，累计协助100余名赴澳门从事非法买卖(mai)外汇的人(ren)员(yuan)骗取出入境证件。目前，30名犯罪嫌疑人(ren)以涉嫌出售出入境证件、偷越国边境罪被移送审(shen)查起诉。
新闻背景
“换(huan)钱党”
是(shi)指在澳门非法为个人(ren)或(huo)组织提供大额现金兑换(huan)，以及向赌客提供高(gao)利贷服(fu)务的群体。
“换(huan)钱党”问题由来已久，为规避中国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换(huan)钱党”非法为内(nei)地赌客提供大额港币现金。
采写:南都(dou)记者 蒋小(xiao)天 发自(zi)北(bei)京
图片来源:公安部