近日，甘肃省(sheng)兰(lan)州市公安局安宁分局成功破获(huo)利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达(da)币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件(jian)，打掉犯罪团伙(huo)1个(ge)、抓获(huo)犯罪嫌疑人15人，查破案件(jian)15起(qi)，初(chu)查涉案资金达(da)3500多万元(yuan)。
“军官男(nan)友”分享高息理财
“有个(ge)‘海南能源(yuan)国际交易中心’的(de)内部平台，利息15%，我身份特殊，没(mei)办法开户，你帮我先(xian)开个(ge)账户，钱打我朋(peng)友账上，完了我还你。”廖女士今年(nian)年(nian)初(chu)在网(wang)上认(ren)识的(de)“军官男(nan)友”向其提出(chu)求助。
正在感情“升温培养(yang)期”的(de)廖女士欣然答应，将15万元(yuan)“开户费”转至其指定账户，次日廖女士的(de)账户就收到了归还的(de)15万元(yuan)。
在“男(nan)友”多次展示其朋(peng)友代为打理的(de)账户赚得盆满钵(bo)满后，廖女士终于(yu)按捺不住，计划5月1日取款100万元(yuan)进行投资。
“你确定投的(de)话，我朋(peng)友刚好在兰(lan)州，你把现金给他们，给你转成‘U币’充好。”5月1日上午(wu)，取完钱后的(de)廖女士在“军官男(nan)友”的(de)在线指导下，将100万元(yuan)交给其朋(peng)友。
理财平台正常盈利，又(you)有“男(nan)友”的(de)内部消息保驾(jia)护航，5月3日，尝(chang)到甜头的(de)廖女士在“男(nan)友”的(de)游说下，又(you)追加了100万元(yuan)。5月4日，廖女士试图(tu)转出(chu)部分资金用于(yu)生意周转，但无(wu)法转出(chu)。5月5日下午(wu)，多次尝(chang)试转出(chu)无(wu)果(guo)后，廖女士前往派出(chu)所报案。由于(yu)案值巨(ju)大，刑侦大队迅速立案侦查。
迅速出(chu)击抓获(huo)多名嫌疑人
民警初(chu)步查验，该起(qi)案件(jian)是新型(xing)电信网(wang)络诈骗，诈骗团伙(huo)通过社(she)交平台、交友网(wang)站等渠(qu)道接触潜在受害人，建立信任关系，然后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的(de)虚拟数字(zi)平台上注册(ce)并使用虚拟货币进行充值。
5月5日23时(shi)，民警刘金林发现一辆与廖女士交易的(de)“川G”号牌车开往四川方向。考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱，3名办案民警连夜驱车前往四川。同时(shi)，廖女士“男(nan)友”的(de)朋(peng)友毛某、吴某被锁(suo)定，经廖女士辨认(ren)确定后，警方立即对其上网(wang)追逃。
调查发现，两次线下兑(dui)换“U币”交易中，5月1日是毛某、吴某从不同地点出(chu)发，乘坐最早一趟航班在兰(lan)州中川机场会合，后购买行李箱到达(da)与廖女士见(jian)面地点，交易结束(shu)后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜来(lai)到兰(lan)州，交易结束(shu)后返回。该车辆租赁人为翁某，民警迅速行动，抓获(huo)嫌疑人翁某。
5月6日，办案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往宁夏银川兑(dui)换35万元(yuan)“U币”途中被西安铁路公安抓获(huo)，吴某则在四川乐(le)山落网(wang)。
顺(shun)线追踪带破案件(jian)15起(qi)
毛某、吴某归案后供述，二人此前并不相识。5月1日至3日，接到上线马某通知后，二人两次共同前往兰(lan)州取200万元(yuan)现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑(dui)现“U币”，代充至虚拟投资平台。据此，以毛某、吴某等人为“背包客”，马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的(de)诈骗团伙(huo)神秘面纱被揭开。
根据案件(jian)进展情况，兰(lan)州警方成立专案组，就兰(lan)州、天津、西安等地多起(qi)同类诈骗案件(jian)串(chuan)并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁(suo)定犯罪嫌疑人，开展跨省(sheng)抓捕工作(zuo)。
短短两周时(shi)间(jian)内，专案组民警先(xian)后赴成都、重庆(qing)、濮阳、西安等地，在当地警方配合下，抓获(huo)上游诈骗团伙(huo)成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名，带破案件(jian)15起(qi)，一举斩断了该犯罪团伙(huo)的(de)犯罪链(lian)条。
“‘背包客’通常为团伙(huo)成员或被雇佣的(de)第三方，与受害人约定见(jian)面地点通常为公共场所，以降(jiang)低受害人的(de)警惕性。”据安宁分局刑侦大队副大队长朴春(chun)虎介绍，诈骗团伙(huo)通过虚拟货币平台交易，将收到的(de)“U币”进行洗钱操作(zuo)，转换为其他形(xing)式的(de)资金或货币，过程可能涉及多个(ge)账户和(he)交易平台，以掩盖(gai)资金流向，躲避警方追踪。
目(mu)前，案件(jian)正在进一步调查中。
文/赵(zhao)志锋刘胜男(nan) 王植玉
编(bian)辑/倪家宁