近日，甘肃省兰州市公(gong)安局安宁分局成功破获利用投(tou)资虚拟货币USDT（全称“泰(tai)达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案(an)件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌(xian)疑人15人，查破案(an)件15起，初查涉案(an)资金达3500多万元。
“军官男友”分享高息理财
“有(you)个‘海南能源国(guo)际交易中心’的内部(bu)平台，利息15%，我(wo)身份特殊，没办法开户，你帮我(wo)先开个账户，钱打我(wo)朋友账上，完了(le)我(wo)还你。”廖女士(shi)今年年初在网上认识的“军官男友”向其提(ti)出求助。
正在感情“升温培养期”的廖女士(shi)欣然答应，将15万元“开户费”转至其指(zhi)定账户，次日廖女士(shi)的账户就收(shou)到了(le)归还的15万元。
在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士(shi)终于按捺(na)不住，计划5月1日取款(kuan)100万元进行投(tou)资。
“你确定投(tou)的话，我(wo)朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成‘U币’充好。”5月1日上午，取完钱后的廖女士(shi)在“军官男友”的在线指(zhi)导下，将100万元交给其朋友。
理财平台正常盈利，又有(you)“男友”的内部(bu)消息保驾护航，5月3日，尝到甜头的廖女士(shi)在“男友”的游说下，又追加了(le)100万元。5月4日，廖女士(shi)试图转出部(bu)分资金用于生意周转，但无法转出。5月5日下午，多次尝试转出无果后，廖女士(shi)前往派出所报案(an)。由于案(an)值巨大，刑侦大队迅(xun)速立案(an)侦查。
迅(xun)速出击(ji)抓获多名嫌(xian)疑人
民警初步查验，该起案(an)件是新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任关系，然后利用情感诱导、投(tou)资诱惑等手段，诱使(shi)受害人在指(zhi)定的虚拟数字平台上注册并使(shi)用虚拟货币进行充值。
5月5日23时，民警刘(liu)金林发(fa)现一辆与廖女士(shi)交易的“川G”号牌(pai)车开往四川方向。考虑到犯罪嫌(xian)疑人有(you)可(ke)能异地(di)洗钱，3名办案(an)民警连夜驱车前往四川。同时，廖女士(shi)“男友”的朋友毛某、吴某被锁定，经廖女士(shi)辨认确定后，警方立即对其上网追逃。
调查发(fa)现，两次线下兑换“U币”交易中，5月1日是毛某、吴某从不同地(di)点出发(fa)，乘(cheng)坐最早一趟航班在兰州中川机场(chang)会合，后购买行李箱到达与廖女士(shi)见(jian)面地(di)点，交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜来到兰州，交易结束后返回。该车辆租赁人为翁某，民警迅(xun)速行动，抓获嫌(xian)疑人翁某。
5月6日，办案(an)民警收(shou)到消息，犯罪嫌(xian)疑人毛某在前往宁夏银川兑换35万元“U币”途中被西安铁(tie)路公(gong)安抓获，吴某则在四川乐山落网。
顺线追踪带破案(an)件15起
毛某、吴某归案(an)后供述(shu)，二人此前并不相识。5月1日至3日，接到上线马某通知(zhi)后，二人两次共同前往兰州取200万元现金，马某则在现金到手后在上线杨(yang)某处兑现“U币”，代充至虚拟投(tou)资平台。据此，以毛某、吴某等人为“背(bei)包客”，马某、杨(yang)某等上游犯罪嫌(xian)疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。
根据案(an)件进展情况，兰州警方成立专案(an)组，就兰州、天津、西安等地(di)多起同类诈骗案(an)件串并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁定犯罪嫌(xian)疑人，开展跨省抓捕(bu)工作。
短短两周时间内，专案(an)组民警先后赴成都、重庆、濮阳、西安等地(di)，在当地(di)警方配合下，抓获上游诈骗团伙成员、“背(bei)包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌(xian)疑人15名，带破案(an)件15起，一举(ju)斩断了(le)该犯罪团伙的犯罪链条(tiao)。
“‘背(bei)包客’通常为团伙成员或被雇佣的第三方，与受害人约定见(jian)面地(di)点通常为公(gong)共场(chang)所，以降低受害人的警惕性。”据安宁分局刑侦大队副大队长朴春(chun)虎(hu)介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收(shou)到的“U币”进行洗钱操作，转换为其他形(xing)式(shi)的资金或货币，过程可(ke)能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，躲避警方追踪。
目前，案(an)件正在进一步调查中。
文/赵志锋刘(liu)胜男 王植玉
编辑/倪家宁