日前，随着福建省龙岩市中(zhong)级法院(yuan)作出维(wei)持原判的终审裁定，一审被判处十八年有期徒刑，并处罚金855万元的被告人(ren)李某滨流(liu)下了悔恨的泪水，等待他的将(jiang)是十余年的铁窗生活。
至此，这起由最高检、公安部挂牌督办的特大跨境(jing)电信网络诈骗案，在司法机(ji)关的通力协作下尘埃落定。
诈骗窝点藏在宾馆(guan)里(li)
2018年至2021年间，听闻缅北(bei)“能赚大钱”，李某滨便通过“蛇头”偷(tou)渡(du)至缅甸，向他人(ren)承租场地用于(yu)实施电信网络诈骗，并伙同其他洗钱团伙帮助诈骗团伙转移赃款。
尝(chang)到甜头后，李某滨等人(ren)开(kai)始“扩大规模”，将(jiang)缅甸某宾馆(guan)改造(zao)成(cheng)集诈骗工(gong)作室、通信网络连接(jie)、安保食宿(xiu)为一体的诈骗窝点，为境(jing)内外诈骗团伙提供场所、生活、安全、技(ji)术保障等帮助，招募他人(ren)组成(cheng)诈骗团伙在某宾馆(guan)内实施电信网络诈骗犯(fan)罪，并在宾馆(guan)成(cheng)立“卡部”帮助宾馆(guan)内的诈骗团伙转移诈骗所得及产(chan)生的收益，逐渐形(xing)成(cheng)以李某滨为首要分子(zi)，廖某敏、林某龙等人(ren)为主要成(cheng)员(yuan)的电信网络诈骗犯(fan)罪集团。在某宾馆(guan)存续(xu)期间，李某滨等人(ren)累(lei)计(ji)收取租金达3000万元，在宾馆(guan)内参与诈骗的人(ren)数最多时达到1000余人(ren)。
该(gai)犯(fan)罪集团及其相关联的电信网络诈骗集团、团伙将(jiang)业务拓展至老挝、尼(ni)泊尔等地，对我国公民实施“杀猪盘”、虚假投资理财、“刷(shua)单返利”等类型(xing)电信网络诈骗。截至案发，已关联境(jing)内涉诈案件被害人(ren)700余名，涉案金额近亿元。
2021年6月，龙岩市公安机(ji)关陆续(xu)对李某滨等人(ren)跨境(jing)电信网络诈骗系列案立案侦查。2021年7月至12月，龙岩市公安机(ji)关先后开(kai)展三次(ci)集中(zhong)收网行动，成(cheng)功抓获(huo)李某滨及其他犯(fan)罪嫌疑(yi)人(ren)共69人(ren)，并逐步(bu)拓展出三个子(zi)专案。2022年4月，最高检、公安部将(jiang)该(gai)专案列为首批挂牌督办的特大跨境(jing)电信网络诈骗案件。
数百页电子(zi)数据中(zhong)找到关键证据
由于(yu)该(gai)系列案件犯(fan)罪分子(zi)长期盘踞在缅北(bei)地区，证据量大且分散，囿于(yu)当时缅北(bei)地区武装势力割据状况，公安机(ji)关难以通过国际(ji)司法协作获(huo)取境(jing)外犯(fan)罪证据，导致该(gai)专案的在案证据以言词(ci)证据为主，用于(yu)定罪量刑的客观证据尚显不足。
为夯实证据基础，深挖境(jing)内外犯(fan)罪团伙，龙岩市检察院(yuan)指导各基层检察院(yuan)从现有证据上寻找突破口，从碎片化的书证中(zhong)挖掘隐藏的关联犯(fan)罪线索，依法介入引导公安机(ji)关整合碎片化证据。经过深挖严查，专案组成(cheng)功梳理出了涉案人(ren)员(yuan)的层级分布，精准锁(suo)定幕后金主、首要分子(zi)十余人(ren)，并通过案件串并联、细化归并证据等方式，从而得以构建牢固的指控体系，攻克证据难题。
“我们通过细化梳理李某滨等人(ren)的犯(fan)罪证据，引导公安机(ji)关在多达数百页的电子(zi)数据中(zhong)找到了关键证据，最终认定诈骗金额达到数额特别巨大标准，依法对其予以严惩。”龙岩市新罗区检察院(yuan)副(fu)检察长谢龙生说。
除(chu)了加强对专案主犯(fan)犯(fan)罪事实和证据的审查，对于(yu)为诈骗团伙提供转账帮助、技(ji)术支持的犯(fan)罪分子(zi)，办案机(ji)关也绝不能纵容。
上杭县检察院(yuan)专案承办检察官马(ma)丽娟介绍说：“在办理欧某案时，我们通过从犯(fan)罪嫌疑(yi)人(ren)手机(ji)中(zhong)恢复提取到的近3万页的QQ聊天记(ji)录进行分析，推翻了其违法所得较小的辩解，最终，依法以帮助信息网络犯(fan)罪活动罪对其提起公诉(su)。”
斩(zhan)断跨境(jing)电诈的“血脉”
定罪问题解决了，追(zhui)赃挽(wan)损工(gong)作也不能落下。
因为跨境(jing)电信网络诈骗涉案资金流(liu)转快、去向复杂，地下钱庄、跑分平台、虚拟货币等涉及其中(zhong)，拦(lan)截止付、资金追(zhui)踪(zong)不易，追(zhui)缴犯(fan)罪所得极为困难。因此，在办理跨境(jing)电信网络诈骗案件过程中(zhong)，更要坚持应追(zhui)尽追(zhui)，将(jiang)追(zhui)赃挽(wan)损贯穿全部环节之中(zhong)。
在专案办理过程中(zhong)，公安机(ji)关查扣了犯(fan)罪嫌疑(yi)人(ren)的大量财物，其中(zhong)不乏房产(chan)、豪华轿车、黄(huang)金、奢侈(chi)品、虚拟货币等物品，总价值高达2亿余元。为了进一步(bu)加大追(zhui)赃挽(wan)损力度，铲除(chu)电信网络诈骗犯(fan)罪集团的经济基础，各承办检察院(yuan)通过引导公安机(ji)关对犯(fan)罪分子(zi)的资产(chan)全面清查、扣押，督促将(jiang)扣押的高价值物品及时鉴定、拍卖，尽可能追(zhui)缴诈骗分子(zi)一切非法所得。
为了更好树立司法机(ji)关办理电信网络诈骗犯(fan)罪案件“打财断血”的鲜明导向，除(chu)李某滨案外，各承办检察院(yuan)还充分适用认罪认罚从宽程序，积极动员(yuan)专案的其他犯(fan)罪嫌疑(yi)人(ren)在审查起诉(su)阶段主动退赃，同时通过量刑建议，引导法院(yuan)加大罚金刑的适用力度，推动“打财断血”走深走实，最大限度挽(wan)回被害群众损失。
截至目前，检察机(ji)关陆续(xu)对该(gai)专案的122名犯(fan)罪分子(zi)提起公诉(su)，法院(yuan)已经全部作出有罪判决。除(chu)李某滨外，已到案的10名首要分子(zi)、骨干成(cheng)员(yuan)分别被判处十八年至三年二个月不等的有期徒刑，各并处数额不等罚金；其余112名犯(fan)罪集团的一般参与人(ren)员(yuan)分别被判处有期徒刑七年至七个月，各并处数额不等罚金。
（检察日报）