将诈骗资金汇入“空壳(ke)”公司账户，再以“空壳(ke)”公司的名义购买购物卡，最(zui)后将购物卡通过“黄牛”套现或者网购黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。近日，德州市公安局陵城分局破获一起利用(yong)超市购物卡“跑分”洗钱案，抓获犯罪嫌疑人6名，查获作(zuo)案设(she)备若干，涉案金额25万元。7月(yue)11日，中央广播电视总台新闻频道《法治(zhi)在线(xian)》栏(lan)目对(dui)此案进行报道。
接到大额购物卡订单
超市账户被冻结(jie)
今年4月(yue)，山东德州某超市经理(li)李女士报警求助，称公司的对(dui)公账户被外地公安机(ji)关司法冻结(jie)。
原来，前几天有两名陌生男子来到超市，自称是某企业的采购员，想购买15万元的购物卡作(zuo)为员工福利下发，于是李女士向对(dui)方提(ti)供了超市的对(dui)公账户，当天下午15万元就(jiu)打了过来。第二天，两名男子又来到超市，称要继续购买10万元的购物卡。
李女士所在的银行是一家大型连锁超市，平(ping)时(shi)就(jiu)有出售购物卡的活动，在进行大额购物卡订单交易(yi)时(shi)，李女士都会要求购卡方提(ti)供公司的委托书。而这次(ci)购卡的两名男子，两天内却出示了两家不同(tong)公司的委托书，其中一家公司地点显示在山东，另一家地点又显示在广东。
李女士觉得不对(dui)劲，提(ti)出将钱原路退回(hui)。没想到，该两名男子拒绝退款，并提(ti)出将钱退回(hui)至他们个人账户。
听到对(dui)方要求，李女士一下想到平(ping)时(shi)开展的反诈骗宣传中提(ti)到的种种诈骗套路，马上把钱按照原路径退回(hui)到打款账户。看到李女士坚决的态度，对(dui)方也没有过多纠缠，离开了超市。没想到几天后，李女士发现超市的账户出现异常，于是赶紧报了警。
民警经过调(diao)查发现，李女士所在的超市账户涉及(ji)到外省的一起电信网络诈骗案件，被当地警方冻结(jie)。
名为购卡实为“跑分”
诈骗资金被“洗白”
在李女士第一天出售购物卡时(shi)，犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在外省迅速套现。警方分析嫌疑人资金流水发现，这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团(tuan)伙。
所谓(wei)“跑分”就(jiu)是通过银行卡或购物卡，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团(tuan)伙提(ti)供非法资金转移的渠(qu)道，通过“跑分”将赃款洗白。
犯罪团(tuan)伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳(ke)”公司账户，然后高报酬招募“下线(xian)”，再指挥“下线(xian)”以这些“空壳(ke)”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡，最(zui)后将购物卡取(qu)出，通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式，实现“洗钱”的目的。
“跑分”团(tuan)伙落网
公司账户成功解冻
根据线(xian)索，警方迅速锁定了张(zhang)某的上线(xian)刘(liu)某，并将其上下线(xian)抓获。目前，6名嫌疑人对(dui)其违法犯罪行为供认不讳，已被依法刑事(shi)拘留。
警方调(diao)查发现，该“跑分”团(tuan)伙分工明确，其中刘(liu)某负责(ze)跟(gen)上线(xian)联系，同(tong)时(shi)准备电脑、打印机(ji)、刻章机(ji)等作(zuo)案工具；张(zhang)某负责(ze)带领人员到银行、超市进行取(qu)现或者购卡，金某负责(ze)为该团(tuan)伙招募人员。
目前，该超市的账户已经解冻。而据犯罪嫌疑人刘(liu)某交代，他们选择作(zuo)案的目标也不仅仅是大型连锁超市。
警方提(ti)示
广大商户要谨慎接收网络订单以及(ji)大额的线(xian)下订单等，在签订合同(tong)前，要对(dui)对(dui)方公司的相关资质仔细核(he)实，避免可能出现的法律风险。
如遇账户被冻结(jie)、封(feng)控的情况，要及(ji)时(shi)联系银行卡的开户行核(he)实情况，一旦涉及(ji)案件，及(ji)时(shi)准备相关资料，向公安机(ji)关反映情况。
综合央视新闻 德州公安
来源：山东公安