本(ben)文转自【澎湃新闻】；
一(yi)犯(fan)罪(zui)团伙组织雇用大量(liang)国(guo)内人员至境(jing)外搭建诈骗窝点，设多个关联“博彩”网站或虚拟币投资平台，打着“导(dao)师指(zhi)导(dao)”“稳赚(zuan)不赔”等旗(qi)号，实施电(dian)信网络诈骗。
7月4日，澎湃新闻记者从上海(hai)市静安(an)区人民检察院（以下简称“静安(an)区检察院”）获悉，此前，该(gai)院办理了这样一(yi)起案件，经该(gai)院提起公诉，80余名被告人陆续以诈骗罪(zui)，帮(bang)助信息网络犯(fan)罪(zui)活动罪(zui)，掩饰(shi)、隐瞒犯(fan)罪(zui)所(suo)得罪(zui)等获刑。
“我老乡说是去境(jing)外搞博彩，一(yi)个月工资至少有七(qi)八(ba)千元。可(ke)到了境(jing)外，我才知道这个公司的博彩平台是专(zhuan)门用来诈骗的。”“公司可(ke)以控制网络赌博、投资平台，客户基本(ben)都(dou)是亏钱。”“公司不让我们用真(zhen)名，我们都(dou)是用绰号称呼(hu)彼此。”若干名赴(fu)境(jing)外诈骗窝点参与诈骗后返回国(guo)内的人员（下称“回流人员”）到案后作出上述自白。
老人投资虚拟币，两千多万元存款打水漂
2022年12月初，家住上海(hai)的王老伯在微信上收到陌生人的好友申请(qing)，添加对方后被拉入一(yi)个炒股(gu)群，群内有“资深导(dao)师”教成员如(ru)何通过(guo)炒股(gu)发家致富。
将信将疑的王老伯按照“资深导(dao)师”的方法投资，没想(xiang)到竟(jing)然小赚(zuan)了几笔，但(dan)随后就开始亏损。此时，“资深导(dao)师”告诉王老伯，现在股(gu)市行情不好，投资虚拟币回报率更高。王老伯相信了，随即(ji)又被拉入另一(yi)个投资群，并根(gen)据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。一(yi)开始，王老伯充值兑(dui)换40美元投资，对方通过(guo)支付宝转账给他800余元人民币。见(jian)有盈(ying)利，王老伯逐步(bu)加大投资力度。至2023年1月，王老伯已(yi)陆续往平台充值累计人民币2700余万元，购买的虚拟币产品均“中签”，后台账户本(ben)金加收益显示已(yi)达人民币2亿余元。
然而，当王老伯想(xiang)将账户内的收益提现时，却(que)发现无法操作，联系客服后，对方以要支付个人所(suo)得税、系统维护等理由拖延。僵持中，王老伯意识到自己可(ke)能被骗了，遂向上海(hai)市公安(an)局静安(an)分局（下称“静安(an)分局”）报案。
静安(an)分局随即(ji)展开侦查，经资金追溯、轨(gui)迹排查等，很快锁定了以李某（另案处理）为首的跨境(jing)电(dian)信网络诈骗团伙。2023年2月至同年4月，警方在全国(guo)各地先后抓获59名回流人员。
跨境(jing)“公司化运作”诈骗团伙浮出水面
为快速厘清该(gai)团伙组织框架、查明(ming)犯(fan)罪(zui)手法，静安(an)区检察院依(yi)法介入案件，从工作内容(rong)、赴(fu)境(jing)外时长、主客观证据标准等方面出发，引导(dao)侦查人员取(qu)证。至此，一(yi)个层(ceng)级清晰、分工明(ming)确、手法隐蔽的跨境(jing)“公司化运作”诈骗团伙浮出水面……
经查，该(gai)团伙以李某为首，组织、雇用大量(liang)国(guo)内人员至境(jing)外搭建诈骗窝点，以“某某公司”为名，下设“某某国(guo)际(ji)”“某某城”等多个关联“博彩”网站或虚拟币投资平台，打着“导(dao)师指(zhi)导(dao)”“稳赚(zuan)不赔”等旗(qi)号，实施电(dian)信网络诈骗。
该(gai)组织架构严密，“公司”分多个层(ceng)级，除最高层(ceng)的“老板”外，下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层(ceng)；分工明(ming)确，先以“网络赌博”“理财投资”等名义，将潜在群体引诱至群内，再(zai)通过(guo)在群内安(an)插“群托”负(fu)责(ze)“炒群”，编造“稳赚(zuan)不赔”“获利不菲”等虚假事实，诱导(dao)目(mu)标下载(zai)或登录该(gai)诈骗团伙搭设的各类App，最后直接利用后台控制输赢、限(xian)制提现等手法攫取(qu)钱款。
截至案发，除王老伯外，还有30余名被害人受骗。2023年5月至11月间，与该(gai)组织有关的案件陆续被移(yi)送至静安(an)区检察院审查起诉。
经查，该(gai)团伙已(yi)形成“平台搭建、推广引流、支付结算”的黑灰产业链，且反侦查意识较强，在境(jing)外均用绰号交流，回国(guo)后又处于(yu)分散状态。办案人员认识到，要想(xiang)确保打击无遗(yi)漏，还要深挖细查上下游关联犯(fan)罪(zui)。
为此，承办检察官通过(guo)前期已(yi)查明(ming)的各成员具(ju)体分工及已(yi)到案人员情况，快速锁定犯(fan)罪(zui)团伙中从事人员管理、后台控制等工作的核心(xin)人员，在证据确实、充分基础上，以涉嫌诈骗罪(zui)先行批准逮捕，并交由公安(an)机关依(yi)法开展跨境(jing)追捕。目(mu)前，该(gai)诈骗团伙头(tou)目(mu)已(yi)被抓获。
同时，检察官发现，虽然犯(fan)罪(zui)团伙通过(guo)现金发放(fang)大部分违法所(suo)得，但(dan)仍(reng)有部分人员会使用手机兑(dui)换人民币，遂以此为突破口，详细排摸是否存在其(qi)他赴(fu)境(jing)外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员，及时追诉，并对其(qi)中与境(jing)外诈骗人员存在犯(fan)意联络、稳定提供技术支持的前端(duan)黑产人员，依(yi)法认定诈骗罪(zui)共犯(fan)，从严惩处。截至目(mu)前，静安(an)区检察院共制发追诉文书30余份，其(qi)中，已(yi)有10余名追逃人员陆续到案。
打破涉案人员脱罪(zui)妄想(xiang)
“有的回流人员提出诸多不知情、没参与等辩解，想(xiang)要撇清与诈骗窝点的关系。我们坚持以证据为核心(xin)的刑事指(zhi)控体系，让客观证据‘开口说话’。”承办检察官说。
“我不知道”“没有看到过(guo)”“不认识”……李某到案后，仍(reng)觉得自己可(ke)以“逃过(guo)一(yi)劫”，在接受讯问时总是顾左右而言其(qi)他，甚至还杜撰了打工经历，试图和犯(fan)罪(zui)窝点撇清关系。检察官从客观证据切入，结合相关电(dian)子数据、书证等很快锁定李某的犯(fan)罪(zui)行为，将其(qi)批捕。随着调查深入，越来越多的同案犯(fan)指(zhi)证李某参与境(jing)外犯(fan)罪(zui)，结合银行流水等证据，可(ke)以证实其(qi)参与犯(fan)罪(zui)长达近半(ban)年。面对上述证据，李某最终承认其(qi)赴(fu)境(jing)外后没多久就知道“公司在做诈骗的事”，但(dan)仍(reng)心(xin)存侥(yao)幸留在了公司工作。
在被抓之前，犯(fan)罪(zui)嫌疑人赵某已(yi)有一(yi)次赴(fu)境(jing)外从事跨境(jing)电(dian)诈的“履历”，后回国(guo)未满一(yi)年，她(ta)又赴(fu)境(jing)外在另一(yi)家公司做客服。被问到为何再(zai)次铤而走险时，赵某说，“想(xiang)赚(zuan)钱，干这个没有技术含量(liang)……在国(guo)外都(dou)是用外币结算，我觉得不会被抓……”
赵某的说辞显然不能帮(bang)助她(ta)逃避法律惩罚。案发后，静安(an)区检察院及时与公安(an)机关研究，确定追赃挽(wan)损思路，加大对涉案资金的穿透分析，持续“打财断血”。最终，相关涉案人员在境(jing)外的违法所(suo)得亦会被依(yi)法追缴——“赚(zuan)钱”与“不会被抓”，都(dou)成了一(yi)场(chang)梦。
2023年6月至12月，静安(an)区检察院陆续以诈骗罪(zui)，帮(bang)助信息网络犯(fan)罪(zui)活动罪(zui)，掩饰(shi)、隐瞒犯(fan)罪(zui)所(suo)得罪(zui)等对80余名被告人提起公诉。2023年7月至今年4月，法院陆续对上述部分被告人作出一(yi)审判决，判处有期徒(tu)刑三年六(liu)个月至拘役六(liu)个月不等刑罚，各并处数额不等罚金，其(qi)余案件在进一(yi)步(bu)审理中。