本文转自【检察日报(bao)】；
日前，随着福建省龙(long)岩市中级(ji)法院作出维持原判的终审(shen)裁定，一审(shen)被判处十八年有期徒刑，并处罚金855万元的被告人李某滨流下了悔恨的泪水，等(deng)待他的将是十余年的铁窗生(sheng)活。
至此，这起由最高检、公安部挂牌督办的特大(da)跨境电信网络诈骗案，在司法机关的通力协作下尘埃落定。
诈骗窝(wo)点藏在宾馆里
2018年至2021年间(jian)，听闻缅北“能赚大(da)钱”，李某滨便通过“蛇头”偷渡至缅甸，向他人承租场地用于实(shi)施电信网络诈骗，并伙同其(qi)他洗钱团(tuan)伙帮助诈骗团(tuan)伙转移赃款。
尝到甜头后，李某滨等(deng)人开始“扩大(da)规模”，将缅甸某宾馆改(gai)造成(cheng)集诈骗工作室(shi)、通信网络连接、安保食宿为(wei)一体的诈骗窝(wo)点，为(wei)境内外诈骗团(tuan)伙提供场所、生(sheng)活、安全、技术保障等(deng)帮助，招募他人组成(cheng)诈骗团(tuan)伙在某宾馆内实(shi)施电信网络诈骗犯罪(zui)，并在宾馆成(cheng)立“卡部”帮助宾馆内的诈骗团(tuan)伙转移诈骗所得及产生(sheng)的收益，逐(zhu)渐形成(cheng)以李某滨为(wei)首要分子(zi)，廖某敏、林某龙(long)等(deng)人为(wei)主要成(cheng)员的电信网络诈骗犯罪(zui)集团(tuan)。在某宾馆存续期间(jian)，李某滨等(deng)人累计收取(qu)租金达(da)3000万元，在宾馆内参与诈骗的人数最多时达(da)到1000余人。
该犯罪(zui)集团(tuan)及其(qi)相(xiang)关联的电信网络诈骗集团(tuan)、团(tuan)伙将业务拓展至老挝(wo)、尼泊尔等(deng)地，对我国公民实(shi)施“杀猪盘”、虚假投资理财、“刷单(dan)返利”等(deng)类型电信网络诈骗。截至案发，已关联境内涉诈案件(jian)被害人700余名，涉案金额近亿(yi)元。
2021年6月，龙(long)岩市公安机关陆续对李某滨等(deng)人跨境电信网络诈骗系列(lie)案立案侦(zhen)查。2021年7月至12月，龙(long)岩市公安机关先后开展三次集中收网行动，成(cheng)功抓获李某滨及其(qi)他犯罪(zui)嫌疑(yi)人共69人，并逐(zhu)步拓展出三个子(zi)专案。2022年4月，最高检、公安部将该专案列(lie)为(wei)首批挂牌督办的特大(da)跨境电信网络诈骗案件(jian)。
数百页电子(zi)数据(ju)中找到关键证据(ju)
由于该系列(lie)案件(jian)犯罪(zui)分子(zi)长(chang)期盘踞在缅北地区，证据(ju)量大(da)且分散，囿(you)于当时缅北地区武装势力割据(ju)状况，公安机关难(nan)以通过国际司法协作获取(qu)境外犯罪(zui)证据(ju)，导(dao)致该专案的在案证据(ju)以言词证据(ju)为(wei)主，用于定罪(zui)量刑的客观(guan)证据(ju)尚(shang)显不足。
为(wei)夯实(shi)证据(ju)基础，深挖境内外犯罪(zui)团(tuan)伙，龙(long)岩市检察院指导(dao)各基层检察院从(cong)现(xian)有证据(ju)上寻找突破口，从(cong)碎片化的书证中挖掘隐藏的关联犯罪(zui)线索，依法介入(ru)引导(dao)公安机关整合碎片化证据(ju)。经过深挖严查，专案组成(cheng)功梳理出了涉案人员的层级(ji)分布，精准锁定幕后金主、首要分子(zi)十余人，并通过案件(jian)串并联、细化归并证据(ju)等(deng)方式，从(cong)而得以构建牢固的指控体系，攻克(ke)证据(ju)难(nan)题。
“我们通过细化梳理李某滨等(deng)人的犯罪(zui)证据(ju)，引导(dao)公安机关在多达(da)数百页的电子(zi)数据(ju)中找到了关键证据(ju)，最终认定诈骗金额达(da)到数额特别巨大(da)标准，依法对其(qi)予以严惩。”龙(long)岩市新罗区检察院副检察长(chang)谢龙(long)生(sheng)说。
除了加强对专案主犯犯罪(zui)事实(shi)和证据(ju)的审(shen)查，对于为(wei)诈骗团(tuan)伙提供转账帮助、技术支持的犯罪(zui)分子(zi)，办案机关也绝不能纵容。
上杭县检察院专案承办检察官马(ma)丽娟(juan)介绍说：“在办理欧某案时，我们通过从(cong)犯罪(zui)嫌疑(yi)人手机中恢复提取(qu)到的近3万页的QQ聊天记录进行分析，推翻了其(qi)违法所得较(jiao)小的辩解，最终，依法以帮助信息网络犯罪(zui)活动罪(zui)对其(qi)提起公诉。”
斩(zhan)断跨境电诈的“血脉”
定罪(zui)问题解决了，追赃挽损工作也不能落下。
因(yin)为(wei)跨境电信网络诈骗涉案资金流转快、去向复杂，地下钱庄、跑分平台、虚拟货币(bi)等(deng)涉及其(qi)中，拦截止付、资金追踪不易，追缴犯罪(zui)所得极为(wei)困难(nan)。因(yin)此，在办理跨境电信网络诈骗案件(jian)过程中，更要坚持应追尽追，将追赃挽损贯穿全部环(huan)节之中。
在专案办理过程中，公安机关查扣了犯罪(zui)嫌疑(yi)人的大(da)量财物，其(qi)中不乏(fa)房产、豪华轿(jiao)车、黄金、奢侈品、虚拟货币(bi)等(deng)物品，总价值高达(da)2亿(yi)余元。为(wei)了进一步加大(da)追赃挽损力度，铲除电信网络诈骗犯罪(zui)集团(tuan)的经济基础，各承办检察院通过引导(dao)公安机关对犯罪(zui)分子(zi)的资产全面清查、扣押，督促将扣押的高价值物品及时鉴定、拍卖，尽可能追缴诈骗分子(zi)一切非法所得。
为(wei)了更好树立司法机关办理电信网络诈骗犯罪(zui)案件(jian)“打财断血”的鲜明(ming)导(dao)向，除李某滨案外，各承办检察院还(hai)充分适用认罪(zui)认罚从(cong)宽程序，积极动员专案的其(qi)他犯罪(zui)嫌疑(yi)人在审(shen)查起诉阶段主动退赃，同时通过量刑建议(yi)，引导(dao)法院加大(da)罚金刑的适用力度，推动“打财断血”走深走实(shi)，最大(da)限度挽回被害群众损失。
截至目(mu)前，检察机关陆续对该专案的122名犯罪(zui)分子(zi)提起公诉，法院已经全部作出有罪(zui)判决。除李某滨外，已到案的10名首要分子(zi)、骨干成(cheng)员分别被判处十八年至三年二个月不等(deng)的有期徒刑，各并处数额不等(deng)罚金；其(qi)余112名犯罪(zui)集团(tuan)的一般参与人员分别被判处有期徒刑七年至七个月，各并处数额不等(deng)罚金。