今天（5日）上午，公安部召开(kai)专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关依法严厉打(da)击“换钱党”衍生(sheng)违法犯罪举措成效情况。据了解(jie)，“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额(e)现金兑换，以(yi)及(ji)向赌(du)客提供高利贷(dai)服(fu)务的群体，俗称“换钱党”。
公安部相关负责人介绍，近年来，工作中发现，有(you)组织赴澳门从事非法买卖外汇(hui)的“换钱党”人员(yuan)明显(xian)增多，非法汇(hui)兑活动衍生(sheng)的诈骗、抢劫、盗(dao)窃、绑架、偷渡等违法犯罪时(shi)有(you)发生(sheng)，影响澳门及(ji)内地(di)社会治安稳定。各地(di)公安机关按照公安部统一部署，会同澳门警方成功(gong)侦破“10·11”涉澳跨境赌(du)博案、“5·04”澳门赌(du)场(chang)杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗(dao)窃案等一系列大要案件，打(da)掉了一批操纵内地(di)人员(yuan)虚假(jia)开(kai)设银行账户赴澳门从事非法汇(hui)兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对(dui)敲型”地(di)下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生(sheng)违法犯罪团伙，有(you)力打(da)击了不法分(fen)子的嚣张气(qi)焰，遏制了相关违法犯罪的发展蔓延。其中：
吉林(lin)警方破获蔺某权非法经营案，蔺某权多次在澳门从事非法汇(hui)兑活动，涉案金额(e)1000万元；
江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案，抓获涉案人员(yuan)30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇(hui)汇(hui)兑的偷渡客100余名；
广东警方打(da)掉3个使用“练功(gong)券(quan)”实施汇(hui)兑诈骗团伙，侦破5起(qi)非法汇(hui)兑案件，捣毁6个“现金型”地(di)下钱庄窝(wo)点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额(e)14.7亿元。在珠海组织开(kai)展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员(yuan)接(jie)收(shou)审查工作，累(lei)计接(jie)收(shou)审查53人，已立案采取强制措施16人。
“换钱党”问题由来已久，为规避我国外币、现金出入境限额(e)、银行卡境外提现限额(e)等金融政策(ce)，“换钱党”非法为内地(di)赌(du)客兑换大额(e)港币现金（澳门赌(du)场(chang)一般用港币结算，通过“换钱党”可非法兑换大额(e)港币）。“换钱党”受幕(mu)后金主雇佣操控，通过珠海等地(di)的“现金型”地(di)下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家(jia)”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌(du)场(chang)、酒店附(fu)近招揽换汇(hui)客户、商定换汇(hui)汇(hui)率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕(mu)后金主获利超过15亿港币，暴利驱(qu)动使“换钱党”群体规模快(kuai)速扩大。
随着“换钱党”群体规模快(kuai)速扩大，由此诱发衍生(sheng)的斗殴、盗(dao)窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。有(you)的在汇(hui)兑过程(cheng)中利用“练功(gong)券(quan)”、假(jia)筹码冒充真币真筹码，严重侵害群众财产权益；有(you)的通过地(di)下钱庄从事非法汇(hui)兑业务，严重扰乱(luan)经济秩(zhi)序；有(you)的针对(dui)游客或其他“换钱党”实施盗(dao)窃、抢劫、绑架等犯罪，严重影响群众安全感。
下一步，公安部将继续采取集群战(zhan)役、集中收(shou)网等强有(you)力工作措施，组织全国公安机关深入推进专项打(da)击、重点地(di)区(qu)整治等工作，依法惩处“换钱党”衍生(sheng)违法犯罪行为，坚决维护人民群众合法权益。公安机关提醒赴澳门的内地(di)居民，严格遵守两地(di)法律法规和货币政策(ce)，通过合法正(zheng)规途径兑换货币，不做非法交易，共(gong)同维护内地(di)与澳门的社会稳定和经济秩(zhi)序。
典型案例(li)
吉林(lin)省公安机关破获“换钱党”衍生(sheng)案
吉林(lin)省公安机关根据公安部部署要求，组织精锐(rui)力量成立专案组，对(dui)涉案人员(yuan)、线索展开(kai)全面梳理排查，并进行多维度的深入研判。今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场(chang)将涉嫌从事非法汇(hui)兑的蔺某权抓获，在现场(chang)查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开(kai)始在澳门从事非法买卖外汇(hui)活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌(du)场(chang)通过微信、支付(fu)宝、银行卡等方式，以(yi)略高于汇(hui)率的价格为赌(du)客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，该蔺还(hai)非法持有(you)多张银行卡，伙同他人在地(di)下钱庄为各赌(du)场(chang)中的赌(du)客非法兑换货币。目前，公安机关已查明涉案金额(e)1000余万元，对(dui)该案的进一步侦查工作仍在进行中。
江西警方破获出售出入境证件案
2023年6月30日，南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索，发现涉案人员(yuan)李某远通过虚构(gou)澳门邀请(qing)函、挂靠中介公司缴纳社保的方式，骗取出入境证件，并频繁出入珠海、澳门边境口岸，十分(fen)反常。相关单位对(dui)这条线索非常重视，成立联合专案组，开(kai)展案件侦办。2023年10月，专案组先后派出5个抓捕小(xiao)组赴广东、上海等地(di)开(kai)展集中收(shou)网行动，将苏某媚、赖某冠、黄某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。经查，2019年以(yi)来，犯罪嫌疑人苏某媚等人以(yi)经营亿成投资劳务公司为伪装，招揽“中介”并通过抖音直播推广吸引有(you)赴澳门意(yi)图人员(yuan)，累(lei)计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇(hui)的人员(yuan)骗取出入境证件。目前，30名犯罪嫌疑人以(yi)涉嫌出售出入境证件、偷越国边境罪被移送(song)审查起(qi)诉。
广东警方破获地(di)下钱庄案
广东省珠海市公安机关在工作中发现，珠海市拱北口岸盘踞着两个以(yi)陈某霞、李某威为首的地(di)下钱庄犯罪团伙。近日，在公安部的统一指挥下，珠海警方对(dui)上述团伙开(kai)展集中收(shou)网行动，抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地(di)下钱庄3个，现场(chang)查获港币10万元，查扣手机、POS机、账本及(ji)银行卡等一批作案工具，冻结扣押涉案资金390万元。经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以(yi)拱北莲花路顺(shun)安国际(ji)旅行社为掩护，以(yi)对(dui)敲形式为过境游客、赌(du)客等群体非法提供外币汇(hui)兑，涉案金额(e)2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开(kai)设环澳商务公司，以(yi)环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇(hui)等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额(e)8亿元。
（总台央视记者(zhe) 张岗 周琨）