“不要被‘高回报(bao)’诱惑，也不要从(cong)非官方应用(yong)市场下载所谓(wei)的‘理财平台’……”近(jin)日，江苏省昆山市检察(cha)院(yuan)青年志愿服务(wu)队在该市花桥经济(ji)开发区开展普(pu)法(fa)活动，结合该院(yuan)办(ban)理的一起跨境电信(xin)网络诈(zha)骗案，向群众普(pu)及防范电信(xin)网络诈(zha)骗相关法(fa)律知识。
在该院(yuan)此前办(ban)理的这(zhe)起案件(jian)中，跨境诈(zha)骗团伙的成员一边纠集诈(zha)骗“工(gong)具人”在国内引流，一边在缅北设立(li)窝(wo)点诱导股民“上钩”，以“流水线”作业方式骗取王(wang)先(xian)生等18名投资者共计1020余万元。经检察(cha)机(ji)关提起公诉，法(fa)院(yuan)以诈(zha)骗罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪等依法(fa)判处14名成员相应刑罚。
假平台实施真诈(zha)骗
“现在想想，交易群中的大部分(fen)人都是骗子，包括自称有相同亏损(sun)经历鼓励我继续(xu)投资的群友……”2019年7月(yue)的一天，直到接到公安(an)机(ji)关的电话，被害人王(wang)先(xian)生才反应过来此前令(ling)自己懊恼不已的失败投资，其(qi)实是掉进了诈(zha)骗团伙精心(xin)设计的圈套。
“最(zui)初我接到A公司客服的电话，说是可(ke)以在微信(xin)上给我推荐股票，并把我拉进了一个名叫‘A公司资讯’的聊天群中。”王(wang)先(xian)生说，群里有100多(duo)人，其(qi)中有4位是指导群友炒(chao)股的“老师”，每位“老师”都配有助(zhu)理。他们不时在群里分(fen)享直播链接，直播中以股票走势图为背景，搭配“老师”讲解声，但“老师”本人并不出镜。听了几次后，王(wang)先(xian)生觉得“儒山老师”很(hen)有水平，便主动添加了“儒山”及其(qi)助(zhu)理“安(an)妮”的微信(xin)。此后，王(wang)先(xian)生经其(qi)推荐购(gou)买了几只股票，挣(zheng)到了几万元。
“差不多(duo)过了一个月(yue)，‘儒山’说股市马上就会大跌(die)，让我跟着他转到A公司的平台上买期货(huo)。”此后，王(wang)先(xian)生在“安(an)妮”指导下，下载了一款名为“A国际”的软件(jian)，并进行注册登记和开户。
起初，王(wang)先(xian)生只投入了5万元本金，没想到几天时间，就赚到了9000元。可(ke)观的预(yu)期收益，加之(zhi)安(an)妮的诱导，王(wang)先(xian)生10天内陆续(xu)投了400多(duo)万元，但在对(dui)方的幕后操作下，最(zui)终亏得血(xue)本无归。
经查，诈(zha)骗王(wang)先(xian)生的是一个组织严密的跨境电信(xin)网络诈(zha)骗集团，2019年7月(yue)底至同年8月(yue)初，该团伙中的8名成员由(you)缅甸警方统一实施抓捕后移交给中国警方。随后，公安(an)机(ji)关以涉嫌诈(zha)骗罪，将(jiang)该案提请昆山市检察(cha)院(yuan)批(pi)准逮捕。
套路重重的陷阱
2019年11月(yue)，案件(jian)进入审查起诉阶段(duan)。经昆山市检察(cha)院(yuan)引导侦查取证、多(duo)次制发补充侦查提纲，该诈(zha)骗集团的犯(fan)罪行为逐渐被完整勾勒出来。
“老乡钱某甲和我说去缅甸搞金融诈(zha)骗很(hen)赚钱，我们陆续(xu)凑了9个人，包括还没有被抓的钱某乙，在2019年5月(yue)通过钱某甲联系的‘蛇头’偷渡到缅甸。”团伙中一位被抓获的成员供述。
随后，公安(an)机(ji)关对(dui)钱某甲、钱某乙进行网上追逃，2020年1月(yue)，二人主动投案。
经查，该团伙分(fen)工(gong)明确，设置有业务(wu)、技术、后勤(qin)总管等“职务(wu)”，并将(jiang)成员分(fen)为两组，每组成员又会被分(fen)配到不同角色账号，如“荐股老师”、助(zhu)理、“水军”等。他们根据(ju)“剧情需(xu)要”，依据(ju)素材本上的话术与股民聊天——“老师”号会组建(jian)群聊，直播“荐股”，“水军”号则假扮新手股民、资深股民等在群内互(hu)动、吹(chui)捧“老师”。
等部分(fen)股民上钩后，“老师”及助(zhu)理便诱导其(qi)下载“A国际”软件(jian)购(gou)买期货(huo)。一开始，该团伙会通过后台操作让上钩的股民小赚一笔，之(zhi)后再催促股民不停投钱，直至全部亏空。若(ruo)有股民不再投钱，该平台则会直接关闭(bi)其(qi)账户，令(ling)其(qi)无法(fa)提现，从(cong)而获取股民投入的全部资金。
诈(zha)骗手段(duan)基本清(qing)晰后，如何精准认(ren)定犯(fan)罪金额成为办(ban)案的重点。为此，昆山市检察(cha)院(yuan)办(ban)案团队反复梳(shu)理核对(dui)犯(fan)罪嫌疑人关于(yu)收入分(fen)配情况的聊天记录以及涉案账户流水、账本等数据(ju)，发现疑似另有7名被害人被诈(zha)骗，随即引导公安(an)机(ji)关补查，并追加认(ren)定7笔诈(zha)骗事实，最(zui)终认(ren)定该团伙诈(zha)骗数额为1020余万元。
揪出幕后主使
“跨境电信(xin)网络诈(zha)骗犯(fan)罪链条长、层级(ji)杂(za)、人员多(duo)，必(bi)须深挖彻查、打(da)深打(da)透。”在针对(dui)该案召开的案件(jian)讨论会上，昆山市检察(cha)院(yuan)相关部门负(fu)责人杜志辉说。
该案的主谋是谁？承办(ban)检察(cha)官徐忠义(yi)审查卷宗时发现，一位成员提到，发“工(gong)资”时，钱某甲的堂兄钱某丙(bing)曾(ceng)给该成员转过账。这(zhe)是否(fou)意味着还有其(qi)他上游人员未(wei)被发现？
徐忠义(yi)再次对(dui)已到案的犯(fan)罪嫌疑人进行讯问，并开展释法(fa)说理，鼓励他们如实供述全部犯(fan)罪事实。
终于(yu)，一名犯(fan)罪嫌疑人说出了真相：“我们团队还有张某、郑某、钱某丙(bing)3人，张某和钱某甲是大老板，他们出资找场地、买设备等，‘A国际’诈(zha)骗平台也是钱某甲对(dui)接布局的，郑某和钱某丙(bing)负(fu)责在国内成立(li)引流公司，寻找、筛选(xuan)股民。”
原来，被害人一开始接到的客服电话，是由(you)郑某和钱某丙(bing)在国内成立(li)的引流公司通过AI拨打(da)的，再由(you)该团伙成员冒充“客服”添加股民微信(xin)，“精挑细选(xuan)”后再推荐给缅北窝(wo)点的成员，通过“老师”账号，逐步引导完成诈(zha)骗。
掌握上述线索(suo)后，昆山市检察(cha)院(yuan)向公安(an)机(ji)关制发《应当逮捕犯(fan)罪嫌疑人建(jian)议书》，公安(an)机(ji)关随后对(dui)张某等3人展开通缉。此后，又有犯(fan)罪嫌疑人供述孙某参与犯(fan)罪，负(fu)责在境内引流，公安(an)机(ji)关随即对(dui)孙某进行网上追逃。2022年7月(yue)，随着4名漏网成员被抓获，该诈(zha)骗团伙14名成员全部落网。
2020年4月(yue)至2022年9月(yue)，昆山市检察(cha)院(yuan)陆续(xu)对(dui)上述14人提起公诉，并对(dui)诈(zha)骗集团幕后老板、骨(gu)干成员等提出从(cong)严惩处的量刑建(jian)议。法(fa)院(yuan)审理后，依法(fa)判处被告(gao)人钱某甲有期徒刑十四(si)年，并处罚金26万元；张某有期徒刑十三年三个月(yue)，并处罚金31万元；判处其(qi)他12名骨(gu)干成员及积极(ji)参与者十一年至五年六(liu)个月(yue)不等有期徒刑，各并处罚金。
一审宣判后，张某等4人提出上诉。2023年4月(yue)，苏州市中级(ji)法(fa)院(yuan)依法(fa)裁定驳回上诉，维持原判。
文/记者 葛梦桐 通讯员 管莹
编辑/王(wang)朝