近日(ri)，甘肃省(sheng)兰州市公(gong)安局(ju)安宁分局(ju)成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰(tai)达币”，以下简称“U币”）洗(xi)钱诈(zha)骗系列案件，打掉犯罪团(tuan)伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人，查破案件15起(qi)，初查涉案资金达3500多万元。
“军官男(nan)友”分享高(gao)息理财
“有个‘海南能源国际交易中(zhong)心’的(de)内部平台，利息15%，我身份特殊，没办(ban)法开户，你帮我先开个账户，钱打我朋友账上，完了我还你。”廖女士今年年初在(zai)网上认识(shi)的(de)“军官男(nan)友”向其提出求助。
正在(zai)感情“升温(wen)培养期”的(de)廖女士欣(xin)然答应，将(jiang)15万元“开户费”转至其指(zhi)定账户，次(ci)日(ri)廖女士的(de)账户就收到了归还的(de)15万元。
在(zai)“男(nan)友”多次(ci)展(zhan)示(shi)其朋友代(dai)为打理的(de)账户赚得(de)盆满钵满后，廖女士终于(yu)按(an)捺不住，计(ji)划5月1日(ri)取款100万元进行投资。
“你确定投的(de)话，我朋友刚好在(zai)兰州，你把现金给他们，给你转成‘U币’充好。”5月1日(ri)上午，取完钱后的(de)廖女士在(zai)“军官男(nan)友”的(de)在(zai)线指(zhi)导下，将(jiang)100万元交给其朋友。
理财平台正常(chang)盈利，又有“男(nan)友”的(de)内部消(xiao)息保驾(jia)护航，5月3日(ri)，尝到甜(tian)头的(de)廖女士在(zai)“男(nan)友”的(de)游说下，又追加了100万元。5月4日(ri)，廖女士试图转出部分资金用于(yu)生意周转，但无法转出。5月5日(ri)下午，多次(ci)尝试转出无果后，廖女士前往派出所报(bao)案。由(you)于(yu)案值巨大，刑侦大队迅速立案侦查。
迅速出击抓获多名嫌疑人
民警初步查验，该(gai)起(qi)案件是新型电信网络诈(zha)骗，诈(zha)骗团(tuan)伙通过社交平台、交友网站等渠道(dao)接触潜在(zai)受害(hai)人，建立信任关系，然后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害(hai)人在(zai)指(zhi)定的(de)虚拟数字平台上注册(ce)并使用虚拟货币进行充值。
5月5日(ri)23时，民警刘金林发现一辆与廖女士交易的(de)“川G”号牌车(che)开往四川方(fang)向。考(kao)虑(lu)到犯罪嫌疑人有可能异地洗(xi)钱，3名办(ban)案民警连夜驱车(che)前往四川。同时，廖女士“男(nan)友”的(de)朋友毛(mao)某、吴(wu)某被(bei)锁定，经廖女士辨认确定后，警方(fang)立即对其上网追逃。
调查发现，两次(ci)线下兑换“U币”交易中(zhong)，5月1日(ri)是毛(mao)某、吴(wu)某从不同地点出发，乘坐最早一趟(tang)航班在(zai)兰州中(zhong)川机场会合，后购买行李(li)箱到达与廖女士见面地点，交易结束后立即返回四川。5月3日(ri)则是二人开车(che)连夜来到兰州，交易结束后返回。该(gai)车(che)辆租赁人为翁某，民警迅速行动(dong)，抓获嫌疑人翁某。
5月6日(ri)，办(ban)案民警收到消(xiao)息，犯罪嫌疑人毛(mao)某在(zai)前往宁夏银川兑换35万元“U币”途中(zhong)被(bei)西安铁路公(gong)安抓获，吴(wu)某则在(zai)四川乐山(shan)落网。
顺线追踪带(dai)破案件15起(qi)
毛(mao)某、吴(wu)某归案后供述，二人此前并不相识(shi)。5月1日(ri)至3日(ri)，接到上线马某通知后，二人两次(ci)共同前往兰州取200万元现金，马某则在(zai)现金到手后在(zai)上线杨某处兑现“U币”，代(dai)充至虚拟投资平台。据此，以毛(mao)某、吴(wu)某等人为“背包客”，马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的(de)诈(zha)骗团(tuan)伙神秘面纱被(bei)揭开。
根据案件进展(zhan)情况，兰州警方(fang)成立专案组，就兰州、天津、西安等地多起(qi)同类诈(zha)骗案件串并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁定犯罪嫌疑人，开展(zhan)跨(kua)省(sheng)抓捕工作。
短短两周时间内，专案组民警先后赴(fu)成都、重庆、濮(pu)阳、西安等地，在(zai)当地警方(fang)配合下，抓获上游诈(zha)骗团(tuan)伙成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名，带(dai)破案件15起(qi)，一举斩断了该(gai)犯罪团(tuan)伙的(de)犯罪链(lian)条。
“‘背包客’通常(chang)为团(tuan)伙成员或被(bei)雇佣的(de)第三方(fang)，与受害(hai)人约定见面地点通常(chang)为公(gong)共场所，以降(jiang)低(di)受害(hai)人的(de)警惕性。”据安宁分局(ju)刑侦大队副大队长朴春(chun)虎介绍(shao)，诈(zha)骗团(tuan)伙通过虚拟货币平台交易，将(jiang)收到的(de)“U币”进行洗(xi)钱操作，转换为其他形式的(de)资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，躲避(bi)警方(fang)追踪。
目前，案件正在(zai)进一步调查中(zhong)。
文/赵志锋刘胜男(nan) 王植玉
编辑/倪家宁